安徽11选5

本网站支持IPv6

当前位置:安徽11选5 > 关于我行 > 我行公告

廊坊银行关于召开2019年度股东大会的公告

 

各位股东:
廊坊银行股份有限公司(以下简称“本行”)定于2020624召开2019股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2020624日(星期上午10:00--11:00
(二)会议地点:河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心C区廊坊银行总行13层1318会议室
  (三)会议召集人:本行董事会
  (四)召开方式:现场方式
  (五)股权登记日:202061
  (六)参会人员:
  1.截至202061本行登记在册的股东均有权出席股东大会,不能亲自出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
  2.本行董事、监事和高级管理人员;
  3.本行聘任的法律顾问。
二、会议事项
1.审议《廊坊银行2019年度董事会工作报告
2.审议《廊坊银行2019年度监事会工作报告》
3.审议《廊坊银行2019年度财务决算报告
4.审议《廊坊银行2019年度利润分配方案
5.审议《廊坊银行2020年预算报告》
6.审议《廊坊银行2019年度关联交易情况专项报告
7.审议《廊坊银行聘请2020年度会计师事务所的议案
    8.审议《廊坊银行关于变更营业范围的议案》
    9.审议《廊坊银行公司章程修正案》
    10.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行股东大会议事规则>的议案》
    11.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行董事会议事规则>的议案》
    12.审议《廊坊银行关于修订<廊坊银行监事会议事规则>的议案》
    13.通报《廊坊银行监事会对董事2019年度履职的评价报告》
    14.通报《廊坊银行监事会对高级管理层及成员2019年度履职的评价报告》
    15.通报《廊坊银行监事会对监事2019年度履职的评价报告》
    股东可到本行董事会办公室查阅会议相关资料。
三、会议登记方法
(一)登记材料
  1.自然人股东持本人身份证、股权证书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股权证书复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
  2.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席股东大会。委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
  3.股东可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,同时提供上述登记材料。通过电子邮件或传真方式进行登记的,在会议当日签到时向工作人员出示上述登记材料的原件。
  (二)登记时间和地点
出席会议的股东请于2020619日(星期下午17:00前将《参会回执》及上述第(一)项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
    四、其他事项
    (一)会议联系方式
    地址:河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心
    邮政编码:065000  
    联系部门董事会办公室
    联系电话:0316-2098852
    电子邮箱:dongban@tongyk.com
   (二)本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。
    特此通知。
   
 
 
                       廊坊银行股份有限公司
                        ○二○年月四
手机银行下载
服务号
订阅号